Más allá del tráfico de drogas: la diversificación del crimen organizado

La diversificación de las actividades de los grupos del crimen organizado más allá del tráfico de sustancias ilegales no es un fenómeno nuevo. La mafia italiana lo hizo invirtiendo en actividades lícitas como los bienes raíces,¹ mientras que la Yakuza de Japón se involucró en la resolución de disputas civiles, tales como accidentes de tráfico y desalojos de viviendas.² En México, Los Zetas y los Caballeros Templarios fueron los primeros en intentar reducir su dependencia del tráfico de drogas ilegales. Hoy en día, esta diversificación se extendió al resto de los grupos criminales y parece ser que los únicos que desempeñan una sola función son las denominadas células delictivas dedicadas a la vigilancia y a la ejecución de la violencia (homicidios por encargo, atentados, extorsión, calentamiento de plazas, etc.)

Ilustración: Patricio Betteo

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) identifica ocho actividades principales del crimen organizado: tráfico de drogas, trata de personas, tráfico ilícito de migrantes, tráfico ilícito de armas de fuego, tráfico ilícito de recursos naturales, comercio ilegal de flora y fauna, venta de medicamentos adulterados y delincuencia cibernética. Nuestro país no cuenta con un registro oficial que nos ayude a conocer cuántas y cuáles son las actividades o rubros de los grupos delictivos, pero una revisión hemerográfica nos permite hacer una aproximación de las distintas actividades del crimen organizado en el territorio nacional. A continuación presento una lista no exhaustiva de estas actividades:

1. Trata de personas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante 2020 se registraron 674 víctimas de trata de personas y 22 de tráfico de menores y hasta junio de 2021 se registraron 399 de trata de personas y 93 de tráfico de menores.³ Durante 2020, los grupos que realizaron dicha actividad fueron la Unión Tepito (activa en la Ciudad de México, Estado de México, Guerrero, Nuevo León, Veracruz y Oaxaca) y el Cártel Santa Rosa de Lima (CSRL), activo en Guanajuato. Ambos grupos incursionaron en la trata con fines de explotación sexual.

2. Tráfico de migrantes. El tráfico de migrantes puede tener la finalidad de facilitar el cruce ilegal de fronteras, pero también puede estar relacionado con la trata de personas y con la extorsión: los grupos criminales con frecuencia secuestran a las personas migrantes para someterlas a explotación sexual, a trabajo forzados o para extorsionarles. El Cártel de Sinaloa y grupos relacionados, como los Chapitos, operan en Sonora y Baja California respectivamente. En Tamaulipas, el Cártel del Golfo controla esta actividad.

3. Extorsión/cobro de piso. Según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), en 2020 se registraron 5160 casos de extorsión por cada 100 000 personas. En los últimos años se ha registrado un aumento en la extorsión telefónica por parte de supuestos miembros de grupos criminales, cuya verdadera identidad no siempre es fácil de distinguir. En Ciudad de México se han registrado llamadas de supuestos miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), mientras que la Unión Tepito ha concentrado su actividad en el Centro Histórico, extorsionando a los comerciantes de la zona.

4. Secuestro. Se estima que durante 2020 hubo 80 954 víctimas de secuestros (Envipe, 2021). El secuestro, tanto económico como político, es una actividad común a muchos grupos del crimen organizado. Algunos ejemplos: el Cártel de Sinaloa lo realiza en Tijuana y hasta en Estados Unidos, mientras que el CJNG lo hace en Michoacán y los Beltrán Leyva en Nuevo León.

5. Piratería. Según el estudio Piratería en México, desarrollado en 2020 por el Observatorio Nacional Ciudadano, los principales mercados donde se vende piratería están en la Ciudad de México, el Estado de México, Guadalajara, Nuevo León, Puebla, Guanajuato y Chihuahua. Históricamente, el mercado de Tepito ha sido el centro de este tipo de actividades. Tal fue el origen de laUnión Tepito, organización que apareció entre 2009 y 2010 con la intención inicial de proteger a los comerciantes de Tepito y del Centro de robos y extorsiones. Actualmente, este grupo domina la piratería en México, seguido por el CJNG en Guadalajara y el Cártel del Golfo en Nuevo León.

6. Robo de combustible. Esta actividad, comúnmente conocida como huachicol en el caso de la gasolina y huachigas en el caso del gas, se ha convertido en otra de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado. En 2020 se registraron robos de combustibles —gasolina, diésel y gas— equivalentes a un promedio de 5000 barriles al día. Según los datos más recientes de Petróleos Mexicanos (Pemex), las principales tomas clandestinas fueron detectadas en Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Puebla, Veracruz y Tamaulipas. Durante 2020, Pemex identificó como principales huachicoleros al Cártel del Noreste y el Cártel del Golfo en Tamaulipas, el CSRL en Guanajuato y al Grupo Sombra en Veracruz.

7. En 2020 se registraron 1121 denuncias por robo a vehículos en carreteras federales. Durante marzo y abril del mismo año, el robo a transporte de carga —en particular de alimentos y productos de primera necesidad— creció 7 % en el Estado de México, Veracruz, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco y la Ciudad de México. Si bien las autoridades no identificaron a ningún grupo en específico, un artículo deInsight Crime afirma que los principales carteles deben estar involucrados pues la mayoría de los robos se dan en rutas esenciales para el narcotráfico.

8. Tala ilegal. Entre 2018 y 2020 las autoridades atendieron 1176 denuncias por tala ilegal y se perdieron 127 770 hectáreas de bosque. Con base en notas periodísticas, sabemos que esta actividad se lleva a cabo en dos zonas: el Triángulo Dorado de Chihuahua, Sinaloa y Durango y la región entre Michoacán y Guerrero. Las autoridades han identificado a Los Viagras en Michoacán y en Guerreroy al grupo de “El Chano” Arreola en Petatlán, Guerrero como los principales responsables de esta actividad delictiva.

9. Extorsión a mineras. No hay un registro del número total de robos o ataques a empresas mineras, pero se sabe que se han llevado a cabo en el norte y sur del país en los últimos años. En Guerrero, se tiene registro de la extorsión del grupo Los Rojos a una empresa minera en 2011, la cual cerró años después debido a los niveles de violencia en el estado. Durante 2015, en Sinaloa se llevó a cabo un robo a una empresa canadiense. Y en 2020, un grupo sin identificar asaltó una minera en Sonora.

10. Tráfico de agua. En Morelos, el Comando Tlahuica amenazó a las autoridades para que estas le entregaran el control de la distribución de agua, argumentando que éste había sido entregado previamente al Los Rojos.

11. Tráfico de equipo médico y de medicamentos, incluyendo productos sin registro y falsificados. Según la UNOCD, ante el aumento de la demanda debido a la pandemia, se reportaron diversos casos de tráfico de equipo médico y de medicamentos robados, sin registro y falsificados en diversos países. En México, se detectó un amplio mercado ilegal de vacunas contra el covid-19. Según notas periodísticas, el CJNG es el principal grupo delictivo que trafica con fármacos ilegales en Guanajuato, Jalisco, Guerrero y Michoacán.

12. Ante la restricción de liquidez a la cual muchos negocios debieron enfrentarse, la Unión Tepitoofreció “minipréstamos” por un monto aproximado de 10 000 pesos con un interés del 5% en seis meses, según notas periodísticas.

Figura 1. Ejemplos de grupos del crimen organizado y estados donde las actividades se han diversificado

Los resultados de análisis señalan que en México los grupos delictivos realizan al menos doce actividades ilegales —además del tráfico de drogas— en dieciocho entidades federativas. Si bien la mayoría de estas actividades han sido realizadas desde hace varios años, algunas de ellas se exacerbaron durante la pandemia para contrarrestar la pérdida de recursos de los grupos delictivos. Otras actividades, en cambio, aparecieron gracias a la pandemia, pues los grupos  del crimen organizado aprovecharon los nichos de mercado que la crisis sanitaria y económica trajo consigo. Dentro de este último grupo se encuentran el tráfico de equipo médico y medicamentos y la oferta de microcréditos. Tener un registro público mucho más detallado de todas estas actividades, quién las lleva a cabo y en qué zonas, permitirá entender mejor el rol de cada una de ellas dentro del financiamiento de los grupos delictivos. Esto resulta vital si queremos diseñar mejores estrategias de combate al crimen organizado, que estén basadas en inteligencia local.

Samantha Pérez Dávila
Doctorante en la Pardee RAND Graduate School y colaboradora del CIDE-PPD. Lo escrito aquí es a título personal y no refleja necesariamente la postura de las instituciones afiliadas.

¹ Campana, P. (2011). “Eavesdropping on the Mob: the functional diversification of Mafia activities across territories”, European Journal of Criminology, 8(3), 213-228.

² Hill, P. (2004). “The Changing Face of the Yakuza”, Global Crime, 6(1), 97-116. doi:10.1080/1744057042000297007

³ Los datos del SESNSP reflejan un importante sub-reporte, debido a las dificultades que las víctimas presentan para reportar este tipo de delito, así como para su posterior averiguación. Sin embargo, se presentan estos datos a falta de otros mejores. Datos disponibles aquí.