El vínculo entre crimen organizado y competencia estratégica global

¿De qué manera la competencia estratégica que sostienen Estados Unidos, China y Rusia a nivel global influye en la evolución de la delincuencia organizada transnacional en América Latina? Aunque cada vez se hace más visible, este vínculo sigue siendo un tema poco estudiado —y, por lo tanto, se le considera poco en el diseño de política pública. Este ensayo busca explorar dicho vínculo. Argumento que la competencia estratégica global alimenta, de una forma u otra, voluntaria o involuntariamente, dinámicas asociadas a la delincuencia organizada en el Hemisferio Occidental y, por lo tanto, tiene implicaciones para la gobernabilidad democrática, la seguridad ciudadana y el desarrollo sostenible en la región. A fin de exponer el argumento, utilizaré el caso de los Caballeros Templarios, su infiltración en la explotación del mineral de hierro en Michoacán, y el trato que mantenían con intermediarios chinos en la industria minera. Este artículo se nutre de entrevistas a funcionarios y académicos, así como del análisis de fuentes abiertas.

En los últimos 30 años, las dinámicas de seguridad en América Latina han estado condicionadas por “comorbilidades” asociadas al malestar social, la agitación política, y la operación de actores no estatales violentos —i. e. grupos delictivos, insurgentes o terroristas—. Los principales problemas que enfrentan los países latinoamericanos han tenido que ver tradicionalmente con la criminalidad, la violencia política, el conflicto por los recursos naturales, la violencia urbana, el uso de las fuerzas armadas para labores de seguridad pública y un déficit democrático. Aunado a lo anterior, América Latina se ha convertido en otro tablero geopolítico de la competencia estratégica global, algo que en sí mismo supone nuevos retos a la seguridad y la defensa hemisférica. No obstante, la confluencia de ambos retos, tradicionales y nuevos, exacerba las comorbilidades preexistentes de los países latinoamericanos, siendo una de las principales la delincuencia organizada transnacional. Ejemplo de esto fue la organización criminal conocida como los Caballeros Templarios.

Corre el año de 2013. Michoacán atraviesa por una severa crisis de violencia armada y conflictividad social tras el surgimiento de los grupos de autodefensas. Algunos analistas alertan sobre una situación de guerra civil. Los Caballeros Templarios se aferran a ser la organización criminal hegemónica en la entidad. No lograrlo significaría la pérdida de cuantiosas cantidades de dinero no sólo por el narcotráfico, sino por la riqueza proveniente de la explotación de recursos naturales: tierras cultivables, bosques, depósitos minerales y centros costeros. De esta manera, los Caballeros Templarios crearon, mantuvieron y se beneficiaron de economías ilícitas a base de ganado, aguacate, limón, madera y mineral de hierro, por mencionar algunas. Sobre esta última, autoridades federales llegaron a aseverar que la explotación del mineral de hierro se convirtió en la principal fuente de ingresos de esta organización criminal, incluso por encima de la venta de metanfetaminas.

No se puede entender el control que los Caballeros Templarios llegaron a ejercer sobre la extracción del mineral de hierro sin considerar la dimensión internacional de dicha economía ilícita. De acuerdo con funcionarios públicos en el sector de seguridad durante el sexenio 2012-2016, entrevistados en 2019,¹ el dominio de los Caballeros Templarios en el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán, no fue un impedimento para que las empresas mineras de corretaje y exportación chinas siguieran operando en este municipio. Un funcionario federal, en particular, señaló que el vínculo entre los Caballeros Templarios y las empresas exportadoras chinas era imprescindible para comprender la incorporación de la extracción de mineral de hierro a la cartera de actividades económicas de este grupo delictivo.

Según esta fuente, los Caballeros Templarios exportaron aproximadamente 4 millones de toneladas de mineral de hierro a intermediarios chinos entre enero y octubre de 2013. En otras palabras, en ese año, al menos el 52 % de la producción de mineral de hierro de Michoacán se exportó ilegalmente, ya que la entidad produjo 7.6 millones de toneladas ese año, de acuerdo con cifras del Servicio Geológico Mexicano (SGM). Más aún, un académico especializado en crimen organizado en Michoacán, quien pidió no ser identificado, sostiene que los Caballeros Templarios llegaron a vender el mineral de hierro con una ganancia de 15 dólares por tonelada. Esta cifra generaría un ingreso anual de aproximadamente 60 millones de dólares para el cártel, una ganancia superior a los 40 millones de dólares que estimaron los periodistas Santiago Pérez y José de Córdoba. De acuerdo con el reportaje de Pérez y Córdoba, en algunos casos las empresas chinas no pagaban en efectivo por el mineral de hierro extraído ilegalmente, sino que proporcionaban precursores químicos a los Caballeros Templarios. Esta relación quid pro quo fue beneficiosa para la organización criminal ya que tuvo una participación en el proceso productivo del mineral de hierro en Michoacán, al tiempo que mantuvo un rol preponderante en los mercados de metanfetamina, tanto en México como en Estados Unidos.

Ahora bien, independientemente de que se necesita mayor investigación sobre el tema, conviene preguntarse si la conducta de los intermediarios chinos estuvieron desacoplados de los intereses geoestratégicos de Beijing. En última instancia, cabe señalar, China es el líder mundial en la fabricación de acero (a partir de mineral de hierro) y el principal exportador de acero hacia el resto del mundo. Durante el período 2008–2012, China aumentó su producción anual de acero de 512 a 717 millones de toneladas. Por supuesto, el dinamismo de la industria acerera china le ha permitido a este país mantener un ritmo de industrialización que le permita continuar con su proyecto nacional en el largo plazo.

En este sentido, de ninguna manera se pretende criminalizar a un gobierno o a un país entero. En cambio, lo que se intenta con este caso de estudio es traer a la vista que la actual reconfiguración del sistema internacional —y particularmente la competencia estratégica que Estados Unidos, China y Rusia mantienen a nivel global— inevitablemente ha detonado procesos que impactan en la vida interna de países en el Sur Global. Para América Latina y el Caribe, específicamente, la rivalidad estratégica global se ha concatenado con la existencia de recursos naturales estratégicos y la presencia de actores no estatales violentos —entre los que destacan grupos del crimen organizado. Esta mezcla de factores bien podría agravar gradualmente la situación de gobernabilidad democrática, seguridad ciudadana y desarrollo sostenible de la región.

En particular, este artículo se enfocó en la influencia que la competencia estratégica global tuvo en el fortalecimiento de la organización criminal de los Caballeros Templarios, a través de la explotación del mineral de hierro en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Hoy más que nunca, es necesario traer de vuelta el componente geopolítico al análisis de la delincuencia organizada transnacional y a la violencia criminal en los países de América Latina. A ello habrá de seguirle el diseño e implementación de política públicas de carácter preventivas orientadas a atender este fenómeno.

Fausto Carbajal Glass
Consultor en riesgo político y seguridad

¹ Dichas entrevistas fueron realizadas como parte de la siguiente investigación: Carbajal Glass, F. “Where the Metal Meets the Flesh: Organized Crime, Violence, and the Illicit Iron Ore Economy in Mexico’s Michoacán”. En Illegal Mining: Organized Crime, Corruption, and Ecocide in a Resource-Scarce World, Zabyelina, Y. y van Uhm, D. (Eds.), Palgrave-Macmillan, 2020