Criminales y mafias del extranjero en México

Las organizaciones criminales de México han experimentado en los últimos años un proceso de expansión internacional, en donde el Cártel de Sinaloa tiene presencia en al menos 96 países y el Cártel Jalisco Nueva Generación en 61, tal como se señaló en un texto previo en este mismo espacio. Pero también se ha dado el proceso inverso, es decir, la llegada de criminales y mafias del extranjero a México. 

Ejemplos de la presencia de criminales u organizaciones extranjeras sobran, uno de los últimos casos es el de Ryan Wedding, ciudadano canadiense que se convirtió en uno de los principales intermediarios del Cártel de Sinaloa para traficar drogas a los Estados Unidos y Canadá, el cual operaba desde hace varios años en México e incluso había conformado una familia en nuestro país. 

O el de Florian Tudor y su banda criminal, que comenzaron su carrera delictiva en Rumania extorsionando a negocios y cuando la persecución de las autoridades de aquel país se intensificó se mudó a México, donde desarrolló un complejo esquema de fraude, en donde instalaba cajeros automáticos en centros turísticos como Riviera Maya, Los Cabos o Nuevo Vallarta, los cuales estaban trucados para estafar a los usuarios.

También encontramos a organizaciones criminales transnacionales como la Mara Salvatrucha de origen salvadoreño, que ha operado en México desde 2006 extorsionando a migrantes, o de forma más reciente, Tren de Aragua, proveniente de Venezuela, la cual también se ha enfocado en la población migrante y en la trata de mujeres con fines de explotación sexual.  

Para este artículo se realizó una búsqueda hemerográfica, con la que se construyó la siguiente base, que contiene las fuentes que sustentan la presencia de criminales o mafias de once países en México, de 2020 a la fecha. 

En el siguiente mapa, se muestra la presencia de mafias y criminales de China, Estados Unidos, Italia, Colombia, Venezuela, El Salvador, Albania, Rumania, Canadá, Israel y Rusia, en las 32 entidades federativas del país:

Fuente: Elaboración propia a partir de la revisión de fuentes hemerográficas, las cuales pueden ser consultadas en este enlace.

Como se puede observar, en todas las entidades sin excepción se registró la presencia de al menos una organización o criminal extranjero relevante, siendo la Ciudad de México la entidad que concentra un mayor número de nacionalidades con 10 de las 11, le siguen Baja California y Quintana Roo con 8, Hidalgo y Veracruz con 7, Estado de México, Tamaulipas y Tabasco con 6 y Chihuahua, Sonora, Jalisco y Yucatán con 5. 

Lo anterior no implica la inexistencia de criminales de otras nacionalidades en México durante ese periodo; sin embargo, el análisis se limitó a aquellos países cuyos ciudadanos tuvieron presencia en al menos dos entidades federativas y participaron en actividades propias del crimen organizado, como narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, robo de combustible o extorsión. En consecuencia, se excluyeron los casos de extranjeros involucrados únicamente en delitos convencionales —como violaciones, robos simples u homicidios— sin vínculos con organizaciones criminales.

Las razones que explican la presencia de estas organizaciones o criminales son múltiples, pero destacan seis en particular, las cuales se desarrollan a continuación: 

1. Son representantes comerciales de organizaciones extranjeras que le venden insumos a los cárteles mexicanos, y por tanto, su presencia en México es para supervisar la logística de entrega. El caso más relevante en esta categoría es el de Zhi Dong Zhang “Brother Wang”, ciudadano chino acusado de vender precursores químicos al Cártel de Sinaloa y al Cártel Jalisco Nueva Generación, para la elaboración de drogas sintéticas.  
2. Se encuentran en México para comprar alguno de los insumos que venden las organizaciones criminales mexicanas, como es el caso de la mafia china dedicada al tráfico de maderas exóticas, que opera en la selva lacandona, en especial en Chiapas y Campeche. 
3. Se encuentran siguiendo a la población migrante de sus países de origen, en su tránsito por México, a la cual extorsionan, como es el caso de la Mara Salvatrucha con quienes vienen de Centroamérica y el Tren de Aragua con quienes vienen de Venezuela. 
4. Han huido de sus países de origen y encontraron en México un buen sitio para esconderse, como es el caso de Daniele Pulía, de nacionalidad italiana él cual formaba parte del Clan Pillera-Puntina de la ‘Ndrangheta y que se escondía en la Ciudad de México, donde fue arrestado en 2025.  
5. Participan en una red de lavado de dinero en favor de cárteles mexicanos, como es el caso de la familia Hysa, de origen albanés, que cuenta con casinos, restaurantes y otros negocios en donde lavaban dinero en favor del Cártel de Sinaloa.  
6. Han montado una red de estafa o robo, organizada por personas que tienen un mismo origen nacional, como el caso de los colombianos que operan las rifas que se conocen como “gota a gota”, que en realidad es una extorsión disfrazada de rifa, en donde las personas se ven obligadas a hacer pagos semanales en favor de los organizadores. 

Hacer frente a estos fenómenos delictivos requieren del desarrollo de ciertas capacidades institucionales, tanto desde el Gobierno Federal, como de los gobiernos de los estados, mismas que se describen a continuación: 

1. Crear cuerpos de inteligencia dedicados a darle seguimiento a las principales organizaciones criminales extranjeras que operan en México, de tal manera que sea posible reunir información de calidad sobre sus integrantes, áreas de operación, negocios, alianzas con organizaciones locales, redes de protección y bienes, para a partir de ello, desarrollar mejores estrategias para su desarticulación. 
2. Propiciar el intercambio de información con los países de origen de estas organizaciones, ya que la operación de las mismas tiende a ser transnacional y existen datos que pueden ser relevantes para un mejor seguimiento. 
3. Trabajar en la coordinación con las entidades federativas para contar con un sistema de alertas tempranas, que permitan identificar la presencia de un grupo criminal extranjero en cualquier entidad de la república. 
4. Crear una unidad dentro de la UIF especializada en el rastreo de operaciones provenientes y dirigidas al extranjero, así como en la identificación de activos de extranjeros con actividades sospechosas, que permita atacar las finanzas de estos grupos del exterior. 
5. Contar con un esquema de detección de riesgo en los permisos migratorios de personas que reúnan características que hagan pensar que pueden pertenecer a alguno de estos grupos. 

Esto servirá para frenar el crecimiento de mafias extranjeras en México, que de seguir fortaleciéndose podrían complicar aún más el complejo mapa de competencia territorial criminal que se vive en varias regiones del país. 

Víctor Manuel Sánchez Valdés

Profesor investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, doctor en políticas públicas por el CIDE y especialista en temas de seguridad pública. Correo de contacto: victorsanval@gmail.com